证券代码：002687           证券简称：乔治白         公告编号：2024-030

                   浙江乔治白服饰股份有限公司
          关于第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于
2024 年 5 月 30 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588 号公司
会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本
次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意增加孙公司注册
资本的议案》
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需股东大会审批批准。
    《关于同意增加孙公司注册资本的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-031。


2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意注销温州融贤股
权投资基金中心（有限合伙）的议案》
    公司为温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“融贤基金”）
有限合伙人之一，原持有融贤基金份额为99%，考虑到公司已出资设立孙公司商
丘山丘企业管理有限公司，并已投入积极运营中，为提高运营及资金使用效率，
经与融贤基金普通合伙人杭州宏翼创业投资合伙企业（有限合伙）沟通，公司同
意注销温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）。
    融贤基金将根据相关法律法规进行清算并注销，注销融贤基金不会对公司造
成重大影响。
    《关于同意注销温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-032。


3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更“乔治白旗舰体
验中心”投资方式的议案》
    2023 年 8 月 11 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
拟购买资产暨定制“乔治白旗舰体验中心”项目（暂定名）的议案》：浙江乔治
白服饰股份有限公司（以下简称公司、购买方）拟与温州和茂置业有限公司共
同打造“乔治白旗舰体验中心”项目（暂定名），温州和茂置业有限公司有偿提
供项目载体建设支持，公司拟购买项目载体并负责项目后期运营，本项目拟投
资不超过 5000 万元。截止目前，公司并未签署相关协议及支付任何款项。
    鉴于当前房地产形势的变化，公司董事会同意变更“乔治白旗舰体验中心”
上述投资方式，保持投资总额 5000 万元不变，参与主体由公司变更为浙江乔治
白生活管理有限公司，不再限与温州和茂置业有限公司共同打造，同意由浙江
乔治白生活管理有限公司参与原区域的土地拍卖，并进行后期建造运营，包括
与第三方合作开发等形式以最具性价比的方式落实“乔治白旗舰体验中心”。
    本次变更未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需股东大会审批批准，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
    《关于变更“乔治白旗舰体验中心”投资方式的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》公告编号2024-033。




三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
    特此公告。



                                            浙江乔治白服饰股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2024 年 5 月 31 日