证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：2024-066




                     金河生物科技股份有限公司
                 关于独立董事公开征集表决权的公告


    独立董事姚民仆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。




    特别声明：


    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚民仆先生符合《中华人民
共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征
集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、截止本公告披露日，征集人姚民仆先生未直接或间接持有金河生物科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股
权激励管理办法》的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事姚
民仆作为征集人就公司拟定于 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。
    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人基本情况


    本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事姚民仆先生，截止本公告披
露日，未持有公司股票。



                                     1
    征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在
利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
    征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交
易、操纵市场等证券欺诈行为。


    二、征集表决权的具体事项


    （一）征集事项
    由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集表决权：
    （1）《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》。
    本次股东大会的具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《金河生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2024-065）。
    （二）征集主张
    征集人作为公司独立董事，参加了公司 2024 年 7 月 19 日第六届董事会第
十五次会议表决，对《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
    （三）征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
                                   2
     1、征集期限：自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 1 日（上午 9:00-12:00、
下午 14:00-17:00)
     2、征集表决权的确权日：2024 年 7 月 30 日
     3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
     4、征集程序和步骤
     第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内
容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
     第二步：向征集人委托的公司证券事务中心提交本人签署的授权委托书及
其他相关文件；本次征集表决权由公司证券事务中心签收授权委托书及其他相
关文件：
     （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表
人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
     （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡；
     （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定
代表人签署的授权委托书不需要公证。
     第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公
告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
     地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22
层
     收件人：高婷
     电话：0471-3291630
     传真：0471-3291625
     邮政编码：010010



                                      3
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样。
       5、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师进行形式审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
       （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容
明确，提交相关文件完整、有效；
       （4）提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。
       6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
       7、股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人 出席会议。
       8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间
截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集
人的授权委托自动失效；
       （2）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间
截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为
唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主
行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会
的表决意见为准；
       （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在
同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其
授权委托无效。

                                    4
    9、由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字
和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权
委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关
证明文件均被确认为有效。
    （四）征集对象
    截止 2024 年 7 月 30 日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司全体股东。
    特此公告。
                                                          征集人：姚民仆
                                                        2024 年 7 月 19 日
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书




                                   5
附件：

                          金河生物科技股份有限公司
                   独立董事公开征集表决权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集
人为本次征集表决权制作并公告的《金河生物科技股份有限公司关于独立董事
公开征集表决权的公告》、《金河生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权
报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
托书内容进行修改。
     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金河生物科技股份有限公司独
立董事姚民仆先生作为本人/本公司的代理人出席金河生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
                                          备注                          表决意见
 提案                                 该列打勾的
                   提案名称
 编码                                 栏目可以投                 同意      反对     弃权
                                            票
                              非累积投票提案
          《关于<金河生物科技股份
          有限公司 2024 年股票期权
 1.00                                       √
          激励计划（草案）>及其摘
          要的议案》
          《关于<金河生物科技股份
          有限公司 2024 年股票期权
 2.00                                       √
          激励计划实施考核管理办
          法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董
 3.00     事会办理 2024 年股票期权          √
          激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并
在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权
票。授权委托书复印有效；个人委托的须签名；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。




                                             6
    征集人仅就 2024 年第一次临时股东大会审议的关于 2024 年股票期权激励
计划提案征集表决权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人
按委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由
委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃
对未被征集投票权的提案的表决权利。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股数量：
    委托人联系方式：
    委托签署日期：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署日起至公司 2024 年第一次临时股东
大会结束。




                                  7