证券代码：002688          证券简称：金河生物            公告编号：2024-088




                   金河生物科技股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯
方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，
本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表
决的方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议
程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、
降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项。
    具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》

                                     1
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2024-090）。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
    经核查，监事会认为：公司实施的 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象中 1 人因退休离职，已不符合激励对象条件，公司拟对激励对象已获授但
尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销事项符
合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，
审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-091）。

    四、备查文件

    1、第六届监事会第十五次会议决议

    2、深交所要求的其它文件

    特此公告。



                                              金河生物科技股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   2024 年 9 月 23 日




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