证券代码：002688          证券简称：金河生物           公告编号：2024-098


                      金河生物科技股份有限公司

                 第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会

议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通

讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3

人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通

讯表决的方式审议通过了以下议案：


    以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古
金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》。

    表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法
回避表决。

    详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。


                                                 金河生物科技股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2024 年 10 月 21 日



                                     1