证券代码：002693          证券简称：双成药业              公告编号：2024-003



                    海南双成药业股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 1 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月
30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表
决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法
规、公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变
动损失的议案》。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而
作出的决定，依据充分。能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计
提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。
     三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。


                                         海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 30 日