证券代码：002693           证券简称：双成药业        公告编号：2024-036



                   海南双成药业股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6
月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参
加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法
律法规、公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向
控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提
供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁
波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，
控制资金风险。同时，公司控股股东海南双成投资有限公司也将按其持股比例以
同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
    王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。


                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 28 日