证券代码：002693             证券简称：双成药业         公告编号：2024-045


                   海南双成药业股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7
月 19 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会
议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，并有利于公司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司
盈利能力。监事会同意公司与关联方之间的交易。
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<
技术服务合同>暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
     1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。


                                          海南双成药业股份有限公司监事会
                                                  2024 年 7 月 19 日