证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-032
百洋产业投资集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，
经公司第六届董事会第八次会议审议通过
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定
由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日星期一下午 15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、会议主持人：公司董事长董韶光先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司
会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 7 人，代表
股份 149,363,381 股，占公司有表决权总股份数的 43.1235%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 5 人，代
表股份 149,192,981 股，占公司有表决权总股份数的 43.0743%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 170,400 股，占公司有
表决权总股份数的 0.0492%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过
通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 27
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日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第八次
会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》等公告文
件。
本次股东大会共 11 个议案，其中《关于 2024 年为全资及控
股子公司提供担保额度预计的议案》《关于 2024 年全资子公司为
上市公司提供担保额度预计的议案》《关于修订<公司章程>的议
案》为特殊决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有有效表决权总股份数的 2/3 以上通过；其他议案
均为普通决议议案，已经出席会议有表决权股东所持有有效表决
权总股份数的 1/2 以上通过。
1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
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议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
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议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 149,192,981 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8859%；反对 170,400 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1141%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0.0000%；反对 170,400 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中
5
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额
度预计的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保
额度预计的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
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总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
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总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
10、审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 149,194,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8871%；反对 168,700 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1129%；弃权 0 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
11、审议通过《关于接受关联方向公司提供借款暨关联交易
的议案》
青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投
资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动
能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股
本的 30.1645%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋
新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信
金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信
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金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现场会议的股东海洋
产业投资基金、海洋新动能基金（合计持有股份 104,478,461 股）
作为关联股东对本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的
有效表决权股份总数为 44,884,920 股。
表决结果：同意 44,716,220 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 99.6241%；反对 168,700 股，占
出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.3759%；
弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数
的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 1,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权
总股份数的 0.9977%；反对 168,700 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 99.0023%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2、律师姓名：范晓东律师、左健侨律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
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格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日
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