证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-034




             百洋产业投资集团股份有限公司
          关于非独立董事及总经理调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司非独立董事辞职情况
     百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于近日收到公司董事邓友成先生、王思良先生及公司董事、副总
经理欧顺明先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，邓友成
先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职
务，王思良先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，欧顺明先
生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职
务，辞职后邓友成先生、王思良先生不在公司担任任何职务，欧
顺明先生仍在公司担任副总经理职务。
     鉴于邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生的辞职将导致公
司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其辞职应当在公
司股东大会选举产生新的非独立董事会后方能生效。在辞职生效
之前，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生仍应当按照有关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，不会影响公司董事
会的正常运作及公司日常经营管理工作。
     截至本公告日，邓友成先生、王思良先生未持有公司股份，
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欧顺明先生持有公司股份 938,403 股，邓友成先生、王思良先生、
欧顺明先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。
    邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生在担任公司董事期间，
勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥
了积极作用，公司董事会对邓友成先生、王思良先生、欧顺明先
生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

    二、公司总经理辞职情况

    公司董事会于近日收到公司总经理刘康先生提交的书面辞

职报告。因工作调整原因，刘康先生拟赴青岛国信发展(集团)

有限责任公司子公司任职，故向公司董事会申请辞去公司总经理

职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司

章程》等有关规定，刘康先生的辞职报告自送达公司董事会之日

起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘康

先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    刘康先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公

司董事会对刘康先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡

献表示衷心感谢！

    三、补选公司第六届董事会非独立董事情况

    为保障公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 14 日召

开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第六届

董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公

司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为公司第

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六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大

会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    四、公司总经理聘任情况

    为保证公司日常运营的各项工作有序开展，公司于 2024 年

6 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘

任公司总经理及其薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提

名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，

公司董事会同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟

定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪

酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    孙立海先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、工作

经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的

要求。孙立海先生的简历见附件。

    特此公告。


                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                 二〇二四年六月十四日




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附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况

    1、李奉强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权。1989 年 12 月至 2001 年 1 月任职青岛石油化工厂，历任基

建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任

（正科）；2001 年 1 月至 2010 年 9 月任职中国石化集团青岛石

油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010

年 10 月至 2013 年 11 月，担任青岛国际会展中心会议中心主任

助理兼筹建办公室主任；2013 年 11 月至 2015 年 3 月，担任青

岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015 年 3

月至 2018 年 1 月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副

总经理、党总支委员；2018 年 1 月至 6 月，担任青岛国信胶州

湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018 年 6 月至今任职

青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、

党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

    李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深

圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公



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司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件要求的任职条件。

    2、王玲女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲

料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司

总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限

公司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司

副总经理。

    王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不

存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股

票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件要求的任职条件。

    3、孙立海先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会

计师，注册会计师。自 2007 年 7 月至 2024 年 6 月任职于青岛国

信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副

部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关

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第五党支部书记等职务。

    孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市

规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件要求的任职条件。




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