证券代码：002696         证券简称：百洋股份        公告编号：2024-035



          百洋产业投资集团股份有限公司关于
        召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，

经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024

年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，

经公司第六届董事会第九次会议审议通过

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定

由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00

     （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日

                                 1
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 7 月 1 日 9:15 至 15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开

    6、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司

会议室。

    二、会议审议事项
           表1 2024年第二次临时股东大会议案名称及编码表

                                                            备注
议案编码                  议案名称                      该列打勾的
                                                      栏目可以投票


                                2
  累积
                                  采取等额选举
投票议案
  1.00     关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案     应选人数 3 人
  1.01     选举李奉强先生为公司第六届董事会非独立董事         √
  1.02     选举王玲女士为公司第六届董事会非独立董事           √
  1.03     选举孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事         √
  非累积
投票议案

    上述议案已经公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第六届董事会

第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日刊

登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事 3 人（特别提

示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数）。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票，并及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记

（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

    2、登记时间：2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日

9:00-11:30，14:30-17:00

    3、登记地点及联系方式：公司证券部
                                  3
    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

    电子邮箱：byzqb@baiyang.com

    邮政编码：530004

    联系电话：0771-3210585

    传真：0771-3210813

    联系人：刘莹、林小琴

    4、登记和表决时提交文件的要求

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出

席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须

于表决前补充完整。

    5、会议费用

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其

他各项费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

                             4
络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第九次会议决议。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                               二〇二四年六月十四日




                           5
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程


      一、网络投票的程序

      1、投票代码：362696

      2、投票简称：百洋投票

      3、填报表决意见或选举票数

      （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投

票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举

中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            表2 累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                     填报

        对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                …                               …
              合计                   不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

      ①选举非独立董事

      （如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×3

      股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任
                                 6
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

     （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024年7月1日的交易时间，即上午9:15—9:25，

9:30—11:30；下午13:00－15:00

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2024年7月1日9:15至15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                                    7
 附件二：

                              授权委托书

        兹全权委托_____       __先生（女士）代表本人（本单位）出席

 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，

 并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指

 示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要

 签署的相关文件。

                                                             备注              表决意见
议案编码                    议案名称                     该列打勾的栏     同       反     弃
                                                          目可以投票      意       对     权
累积投票
                             采取等额选举，填报给候选人的选举票数
  议案

 1.00      关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案                应选人数 3 人

 1.01      选举李奉强先生为公司第六届董事会非独立董事         √

 1.02       选举王玲女士为公司第六届董事会非独立董事          √

 1.03      选举孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事         √
非累积投                                                                  同       反     弃
票议案                                                                    意       对     权




 委托人签名（盖章）：

 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

 委托人持有股份性质和数量：

 委托人证券账户号码：




                                         8
受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：



   本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人

股东的，应加盖法人单位印章。




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