证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-033




             百洋产业投资集团股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 11 日以专人

送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实

际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良

先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，欧

顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主

持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事

的议案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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    经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李奉强

先生、王玲女士、孙立海先生（相关简历详见附件）为公司第六

届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董

事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先

生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按

照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实

际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    《关于非独立董事及总经理调整的公告》的具体内容详见信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》和《证券日报》。

    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会

的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会一致同意以 2024 年 6 月 24 日为股权登记日，于

2024 年 7 月 1 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会

议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的具体内

容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《证券日报》。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第九次会议决议；

    （二）公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

    （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决

议。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                二〇二四年六月十四日




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附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况

    1、李奉强先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权。1989 年 12 月至 2001 年 1 月任职青岛石油化工厂，历任基

建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任

（正科）；2001 年 1 月至 2010 年 9 月任职中国石化集团青岛石

油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010

年 10 月至 2013 年 11 月，担任青岛国际会展中心会议中心主任

助理兼筹建办公室主任；2013 年 11 月至 2015 年 3 月，担任青

岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015 年 3

月至 2018 年 1 月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副

总经理、党总支委员；2018 年 1 月至 6 月，担任青岛国信胶州

湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018 年 6 月至今任职

青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、

党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

    李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有

公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深

圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公



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司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件要求的任职条件。

    2、王玲女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲

料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司

总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限

公司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司

副总经理。

    王玲女士持有本公司股票 1,041,539 股，与持有公司百分之

五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不

存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股

票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件要求的任职条件。

    3、孙立海先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会

计师，注册会计师。自 2007 年 7 月至 2024 年 6 月任职于青岛国

信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副

部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关

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第五党支部书记等职务。

    孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市

规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件要求的任职条件。




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