证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2024-039



                百洋产业投资集团股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议的召开情况

     1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

     2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经

公司第六届董事会第九次会议审议通过。

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由

公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

     4.会议召开日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日星期一下午 15:00

     （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日

     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 7 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

                                  1
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 7 月 1 日 9:15 至 15:00。

       5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开。

    6.股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）

    7.会议主持人：公司董事长董韶光先生

    8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会

议室

    二、会议的出席情况

    1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 5 人，代表股

份 104,546,661 股，占公司有表决权总股份数的 30.1842%。其

中：

    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代

表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1645%。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 68,200 股，占公司有

表决权总股份数的 0.0197%。

    2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通

讯方式出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 15

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日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第九次会

议决议公告》等公告文件。

    本次股东大会共 1 个议案，即采用累积投票制选举第六届董

事会非独立董事 3 人，每个非独立董事候选人的得票总数超过出

席股东大会的股东所持有表决权总数的 1/2。

    1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

    该议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 3 人，

出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,546,661 股。

    1.01   选举李奉强先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 104,478,762 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 99.9351%；其中，中小投资者的表决结

果为：同意 301 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总

股份数的 0.4413%。

    根据表决结果，李奉强先生当选为公司第六届董事会非独立

董事。

    1.02   选举王玲女士为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 104,499,962 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 99.9553%；其中，中小投资者的表决结

果为：同意 21,501 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决

权总股份数的 31.5264%。

    根据表决结果，王玲女士当选为公司第六届董事会非独立董

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事。

       1.03   选举孙立海先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 104,478,562 股，占出席会议的股东所持的

有效表决权总股份数的 99.9349%；其中，中小投资者的表决结

果为：同意 101 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总

股份数的 0.1481%。

    根据表决结果，孙立海先生当选为公司第六届董事会非独立

董事。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

    2.律师姓名：范晓东律师、左健侨律师

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2.经办律师签字的法律意见书。

    特此公告。



                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                                   二〇二四年七月一日

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