证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-040




             百洋产业投资集团股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人

送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实

际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先

生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强

先生、孙立海先生现场出席会议。会议由与会董事共同推举董事

董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议

案》

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

                                 1
    公司董事会同意选举李奉强先生为公司第六届董事会董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

    （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的

议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司董事会同意选举王玲女士为公司第六届董事会副董事

长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日

止。

    （三）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会

委员的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序

高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟调整第六届董事会专门

委员会委员，调整后的董事会各专门委员会成员信息如下：

    战略委员会：主任委员（即召集人）李奉强先生、委员董韶

光先生、委员孙立海先生；

    提名委员会：主任委员（即召集人）徐国君先生、委员李奉

强先生、委员肖俊先生；

    审计委员会：主任委员（即召集人）徐国君先生、委员董韶

光先生、委员肖俊先生；

    薪酬与考核委员会：主任委员（即召集人）何艮先生、委员

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董韶光先生、委员徐国君先生；

    以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满之日止。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董

事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓云江先

生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通

过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按

照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实

际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    《关于调整董事长及董事会专门委员会委员、选举副董事长

及聘任副总经理的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

    （五）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘管理实施

办法>的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    为更好的规范公司选聘会计师事务所行为，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司

选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《会计师

事务所选聘管理实施办法》。具体内容详见信息披露媒体巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第十次会议决议；

    （二）公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；

    （三）公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决

议。

    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                               二〇二四年七月五日




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附件：公司副总经理邓云江先生简历、基本情况

    邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1

月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，

历任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、

战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即

墨区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中

船（青岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 6 月

任百洋产业投资集团股份有限公司职工代表监事。

    邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市

规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件要求的任职条件。




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