证券代码：002696       证券简称：百洋股份        公告编号：2024-041




             百洋产业投资集团股份有限公司
     关于调整董事长及董事会专门委员会委员、
          选举副董事长及聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司董事长调整情况
     百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于近日收到公司董事长董韶光先生提交的书面辞职申请。因工作
调整原因，董韶光先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会
董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其递
交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去董事长职务
后，董韶光先生仍任公司第六届董事会董事职务，不会对公司董
事会正常运作和公司运营产生影响。
     公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审
议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董
事会同意选举李奉强先生为公司第六届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

     二、选举公司副董事长情况

     公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审

议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，公司

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董事会同意选举王玲女士为公司第六届董事会副董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序

高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2024 年 7 月 5 日召开

的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第六届董

事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会各专门委员会成

员信息如下：

    战略委员会：主任委员（即召集人）李奉强先生、委员董韶

光先生、委员孙立海先生；

    提名委员会：主任委员（即召集人）徐国君先生、委员李奉

强先生、委员肖俊先生；

    审计委员会：主任委员（即召集人）徐国君先生、委员董韶

光先生、委员肖俊先生；

    薪酬与考核委员会：主任委员（即召集人）何艮先生、委员

董韶光先生、委员徐国君先生；

    以上董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过

之日起至第六届董事会届满之日止。

    四、聘任公司副总经理情况

    公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审

议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》，经公司总

经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考

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核委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓云江先生（简历详见

附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担

任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、

个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

    特此公告。


                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                               二〇二四年七月五日




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附件：公司副总经理邓云江先生简历、基本情况

    邓云江先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中国石油大学（华东）工商管理学硕士，高级经济师。2014 年 1

月至 2020 年 7 月，任职于青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司，

历任综合管理部薪酬绩效岗、经营管理部副经理（主持工作）、

战略发展部经理；2019 年 5 月至 2020 年 5 月挂职担任青岛市即

墨区自然资源局副局长；2019 年 7 月至 2021 年 5 月担任国信中

船（青岛）海洋科技有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 6 月

任百洋产业投资集团股份有限公司职工代表监事。

    邓云江先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关

联关系；邓云江先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被

认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市

规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件要求的任职条件。




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