证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-051




             百洋产业投资集团股份有限公司
         关于独立董事提议回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 9 月 30 日收到公司独立董事徐国君先生、肖俊先生提交的《关

于回购公司股份的提议函》，具体内容如下：

    一、提议人基本情况及提议时间

    提议人徐国君先生、肖俊先生于 2024 年 9 月 30 日向公司提

议回购公司股份。截至本公告日，徐国君先生、肖俊先生未持有

公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提议人徐

国君先生、肖俊先生为公司 1/2 以上独立董事，享有提案权。

    二、提议人提议回购股份的原因及目的

    基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护

公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管

理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益

和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，

提议公司使用自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回购的股

份用于股权激励计划。

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    三、提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、

占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

    1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

    2.回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励。如公

司未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分将

履行相关程序予以注销。

    3.回购股份的方式：本次拟通过深圳证券交易所系统以集中

竞价交易方式回购公司股份。

    4.回购股份的价格区间：为保护投资者利益，结合公司近期

股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币5.80元/股（含5.80

元/股，本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决

议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实际回购股份价格

由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股票

价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

    5.回购股份的数量及占公司总股本的比例：结合公司财务经

营状况及实际情况，本次拟回购股份数量为988万股，占公司目

前总股本的比例为2.8525%。

    6.拟用于回购的资金总额：以回购价格上限5.80元/股测算，

本次回购金额总额为5,730.40万元，具体回购资金总额以回购期

满时实际回购股份使用的资金总额为准。

    四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股

份的情况，以及在回购期间的增减持计划

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    提议人徐国君先生、肖俊先生及其一致行动人在提议前六个

月内不存在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联

合进行内幕交易及操纵市场行为。未来如有买卖公司股票计划，

将及时告知公司并按照相关规定及时履行信息披露义务。

    五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，

并对公司回购股份议案投赞成票的承诺

    提议人徐国君先生、肖俊先生将依据相关法律法规推动公司

尽快召开董事会审议回购股份事项，同时承诺在董事会上对公司

回购股份议案投赞成票。

    六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

    结合公司当前经营、财务状况以及未来的发展前景，公司董

事会认为目前实施回购股份具有可行性，公司已就上述提案认真

研究、讨论，并制定具体回购方案后，于 2024 年 10 月 8 日召开

第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易

方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司同日披露的

相关公告。

    特此公告。



                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                            二〇二四年十月八日




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