证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2024-067



          百洋产业投资集团股份有限公司关于
        召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第十二次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会

的议案》，现决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时

股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经

公司第六届董事会第十二次会议审议通过

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由

公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4.会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午

                                 1
15:00

    （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00。

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开

    6.股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会

议室。

    二、会议审议事项
          表1   2024年第三次临时股东大会议案名称及编码表


                                2
                                                                备注
议案编码                     议案名称                         该列打勾的
                                                            栏目可以投票

  100           总议案：除累积投票议案外的所有议案               √

  非累积
投票议案
           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
  1.00                                                           √
           及其摘要的议案》
           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办
  2.00                                                           √
           法>的议案》
           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
  3.00                                                           √
           管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
  4.00                                                           √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    上述议案已经公司于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会

第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日

刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权三分之二以上通过，其中拟为公司 2024

年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关

联关系的股东，应当对相关议案回避表决。

    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决单独计票，并及时公开披露。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，全体独立董事

一致同意由独立董事何艮就本次会议审议的公司 2024 年限制性

                                   3
股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内

容详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于指定信息披露媒体《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采

用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

    2.登记时间：2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日

9:00-11:30，14:30-17:00

    3.登记地点及联系方式：公司证券部

    通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

    电子邮箱：byzqb@baiyang.com

    邮政编码：530004

    联系电话：0771-3210585

    传真：0771-3210813

    联系人：刘莹、林小琴

    4.登记和表决时提交文件的要求

    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委

托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托

书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东

由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出

                             4
席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

    上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须

于表决前补充完整。

    5.会议费用

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其

他各项费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    第六届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会

                               二〇二四年十二月三日




                           5
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362696

    2.投票简称：百洋投票

    3.填报表决意见或选举票数

    （1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    （2）股东对总议案股东对总议案进行投票，视为对除累积

投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年12月20日的交易时间，即上午9:15—

9:25，9:30—11:30；下午13:00－15:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

                           6
体时间为2024年12月20日9:15至15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                                    7
 附件二：

                                   授权委托书

        兹全权委托_____ __先生（女士）代表本人（本单位）出席

 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，

 并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指

 示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要

 签署的相关文件。

                                                          备注               表决意见
议案编码                    议案名称                   该列打勾的栏
                                                                      同意     反对     弃权
                                                       目可以投票
  100                        总议案                        √
非累计投
                                                                      同意     反对     弃权
票议案

           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草
 1.00                                                      √
           案）>及其摘要的议案》
           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理
 2.00                                                      √
           办法>的议案》
           《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施
 3.00                                                      √
           考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
 4.00                                                      √
           年限制性股票激励计划相关事宜的议案》




 委托人签名（盖章）：

 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

 委托人持有股份性质和数量：

 委托人证券账户号码：



                                           8
受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：



   本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人

股东的，应加盖法人单位印章。




                           9