证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-070
百洋产业投资集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经
公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由
公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午
15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
1
2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 20 日 9:15 至 15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开
6.股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会
议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 80 人，代表
股份 109,738,751 股，占公司有表决权总股份数的 32.6135%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 31.0502%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 5,260,290 股，占公
司有表决权总股份数的 1.5633%。
2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师现场或通过通
讯方式出席或列席了本次会议。
3.独立董事征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理
2
办法》的有关规定，公司独立董事何艮受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司于 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临
时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权。公司已于 2024 年 12 月 4 日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证券日报》披露了《关于独立董事公开征集表
决权的公告》。征集人何艮先生不存在《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票
权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的
条件。经公司确认，上述征集投票权期间，没有股东委托独立董
事行使投票权。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 9
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第十二次
会议决议公告》等公告文件。
本次股东大会共 4 个议案，均为特别决议议案，已经出席会
议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份
数的三分之二以上通过。
1.审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
表决结果：同意 106,543,201 股，占出席会议的股东所持的
3
有效表决权总股份数的 97.0880%；反对 3,073,950 股，占出席
会 议 的 股 东 所 持 的 有 效 表 决 权 总 股 份 数 的 2.8012% ； 弃 权
121,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1108%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2,064,740 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 39.2514%；反对 3,073,950 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 58.4369%；弃权 121,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3117%。
2.审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理办
法>的议案》
表决结果：同意 106,533,701 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 97.0794%；反对 3,074,450 股，占出席
会 议 的 股 东 所 持 的 有 效 表 决 权 总 股 份 数 的 2.8016% ； 弃 权
130,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1190%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2,055,240 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 39.0708%；反对 3,074,450 股，占出席会议中
4
小投资者所持的有效表决权总股份数的 58.4464%；弃权 130,600
股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.4828%。
3.审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
表决结果：同意 106,543,201 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 97.0880%；反对 3,073,950 股，占出席
会 议 的 股 东 所 持 的 有 效 表 决 权 总 股 份 数 的 2.8012% ； 弃 权
121,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1108%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2,064,740 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 39.2514%；反对 3,073,950 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 58.4369%；弃权 121,600
股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3117%。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 106,517,301 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 97.0644%；反对 3,077,850 股，占出席
会 议 的 股 东 所 持 的 有 效 表 决 权 总 股 份 数 的 2.8047% ； 弃 权
5
143,600 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1309%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 2,038,840 股，占出席会议中小投资者所持的有效表
决权总股份数的 38.7591%；反对 3,077,850 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 58.5110%；弃权 143,600
股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.7299%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
2.律师姓名：范晓东律师、左健侨律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2.经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十日
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