证券代码：002698           证券简称：博实股份           公告编号：2024-051
债券代码：127072           债券简称：博实转债



                   哈尔滨博实自动化股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2024 年 9 月 11 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知及
变更通知已分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日以电子邮件等方式送达全体
监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会
主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    经核查，《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，计划已通过职工代表大会征求员工意见，不存在摊派、强行分配
等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中
小股东利益的情形，有利于促进公司长期、持续、健康发展。同意公司本次员工持
股计划相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详
见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    经核查，《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨
在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，不会损害公司
及全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资
讯网（cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。



                                  哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

                                          二○二四年九月十三日




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