*ST美盛：年度股东大会通知2024-04-30
证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-060
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会
提议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 时召开 2023 年年度股东大会，会议
具体情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日
7、出席对象：
(1) 截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
8、会议召开地点：浙江省新昌县儒岙镇天姥山天姥隐酒店。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投
--
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审
议通过，请查阅公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
四、 会议登记事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2024 年 5 月 20 日 8:00-11:30
13:30-16:30 。
3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份
有限公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
五、 其他事项
（1）联系方式
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86288858
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限
公司。
邮编：312500
（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东
法人股东名称 法定代表人姓名
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/
法人股东盖章
附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
2023 年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本
人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注
该列打钩 同 反 弃
提案编码 提案名称
的项目可 意 对 权
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积 ---
投票提
案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 √
6.00
案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
表决说明：
1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请
在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多
选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 362699。
2、投票简称： “美盛投票” 。
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
