证券代码：002705          证券简称：新宝股份        公告编码：（2024）031 号

                      广东新宝电器股份有限公司

           关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。
2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）将采用现场投票与网络投票
相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，
决定召开 2023 年年度股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2 点 15 分
    （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

                                       1
  人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
  的，以第一次有效投票表决结果为准。
          6、 股权登记日：2024 年 5 月 13 日
          7、 会议出席对象：
          （1）截至股权登记日（2024 年 5 月 13 日）下午 15:00 交易结束后，在中国
  证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
  次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
  人代为出席和参加表决，被委托人可不必为公司股东。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员。
          （3）公司聘请的见证律师。
          8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
  办公楼三楼会议室。

          二、 会议审议事项

         本次股东大会提案编码示例表：
                                                                          备注
提案编码                                 提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
                       总议案：除累积投票提案外的所有提案
  100                                                                      √
                     （本次会议所有提案均为非累积投票提案）
  1.00       《2023 年度董事会工作报告》                                   √

  2.00       《2023 年度监事会工作报告》                                   √

  3.00       《2023 年年度报告及其摘要》                                   √

  4.00       《2023 年度财务决算报告》                                     √

  5.00       《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》            √

  6.00       《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》                  √

  7.00       《关于 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》                √

  8.00       《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》                  √

  9.00       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                    √

 10.00       《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》                √

 11.00       《关于开展衍生品投资业务的议案》                              √



                                              2
12.00      《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》              √

13.00      《关于变更回购股份用途并注销的议案》                          √

14.00      《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》                √

        本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
        上述 13、14 提案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
        公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职，独立董
事述职报告详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
        上述各项提案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上披
露的《第七届董事会第二次会议决议公告》 第七届监事会第二次会议决议公告》
及相关公告文件。

        三、 会议登记方法

        1、 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
        2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
        3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
        （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法
定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理
登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证
原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章
的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
        （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
        （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登


                                          3
记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 17 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2023 年年度
股东大会”字样。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

    1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、 会议联系方式
    联系人：邝女士
    联系电话：0757－25336206
    联系传真：0757－25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部
    邮政编码：528322

    六、 备查文件

    1、《第七届董事会第二次会议决议》；
    2、《第七届监事会第二次会议决议》。
    特此公告！


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书；


                                        广东新宝电器股份有限公司
                                                   董事会
                                              2024 年 5 月 14 日



                                    4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 20 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
        附件二：授权委托书

                              广东新宝电器股份有限公司

                           2023 年年度股东大会授权委托书

            兹委托                   （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
        有限公司 2023 年年度股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，
        并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
            授权委托书签署日期：
            委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
            本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                                  备注
提案
                              提案名称                        该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                              目可以投票
                总议案：除累积投票提案外的所有提案
100                                                                √
              （本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00     《2023 年度董事会工作报告》                               √

2.00     《2023 年度监事会工作报告》                               √

3.00     《2023 年年度报告及其摘要》                               √

4.00     《2023 年度财务决算报告》                                 √

5.00     《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》        √

6.00     《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》              √

7.00     《关于 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》            √

8.00     《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》              √

9.00     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》                √

10.00    《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》            √

11.00    《关于开展衍生品投资业务的议案》                          √

12.00    《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》          √

13.00    《关于变更回购股份用途并注销的议案》                      √

14.00    《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》            √



                                                6
    委托人签名(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人持有公司股份的数量：
   委托人股东账号：
    受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   受托人联系电话：
   说明：
   1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；
   2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
   3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
   4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
   5、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需
加盖单位公章；
   6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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