证券代码：002705          证券简称：新宝股份        公告编码：（2024）046 号

                      广东新宝电器股份有限公司

       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-
041）。2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）将采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事
项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次临时会议审议通
过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、 会议召开的日期、时间：
   （1）   现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日下午 2 点 30 分
   （2）   网络投票时间：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
7 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、 会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                       1
           参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
    人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
    的，以第一次有效投票表决结果为准。
           6、 股权登记日：2024 年 7 月 18 日
           7、 会议出席对象：
           （1）截至股权登记日（2024 年 7 月 18 日）下午 15:00 交易结束后，在中国
    证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
    次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他
    人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
           （2）公司董事、监事和高级管理人员；
           （3）公司聘请的见证律师。
           8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
    办公楼三楼会议室。

           二、 会议审议事项

           本次股东大会提案编码示例表：
                                                                          备注
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                          以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有提案
  100                                                                       √
                 （本次会议所有提案均为非累积投票提案）
             《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》             √ 作为投票对象的
  1.00
               （需逐项表决）                                         子议案数：（8）
  1.01       《回购股份的目的》                                             √

  1.02       《回购股份的相关条件》                                         √

  1.03       《回购股份的方式和用途》                                       √
  1.04       《回购股份的价格区间、定价原则》                               √
  1.05       《拟用于回购的资金总额及资金来源》                             √
  1.06       《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》                     √
  1.07       《回购股份的实施期限》                                         √
  1.08       《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》                     √


                                            2
    上述提案需逐项表决，且为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的提案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述提案已经公司第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《第七届董事会第三次临时会议决议公告》《第七届监事会第三次临时会议
决议公告》及相关公告文件。

    三、 会议登记方法

    1、 登记时间：2024 年 7 月 25 日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
    2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
    3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法
定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理
登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证
原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章
的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2024 年 7 月 25 日 17：30 前送达本公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥
边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2024 年第二
次临时股东大会”字样。

    四、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）


                                     3
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    五、 其他事项

    1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
    2、 会议联系方式
    联系人：邝女士
    联系电话：0757－25336206
    联系传真：0757－25521283
    联系邮箱：investor@donlim.com
    联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股
份有限公司证券部

    邮政编码：528322

    六、 备查文件

   1、《第七届董事会第三次临时会议决议》；
   2、《第七届监事会第三次临时会议决议》。

   特此公告！


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。




                                        广东新宝电器股份有限公司
                                                  董事会
                                             2024 年 7 月 22 日




                                    4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
   2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2024 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 7 月 26 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
       附件二：授权委托书

                            广东新宝电器股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会授权委托书
          兹委托                 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份
       有限公司 2024 年第二次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行
       表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
          授权委托书签署日期：
          委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
          本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                        备注
提案                                                 该列打勾的
                         提案名称                                 同意   反对     弃权
编码                                                 栏目可以投
                                                     票
           总议案：除累积投票提案外的所有提案
100                                                    √
         （本次会议所有提案均为非累积投票提案）
       《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》
1.00                                              √ 作为投票对象的子议案数：（8）
       （需逐项表决）
1.01   《回购股份的目的》                                 √

1.02   《回购股份的相关条件》                             √

1.03   《回购股份的方式和用途》                           √
1.04   《回购股份的价格区间、定价原则》                   √
1.05   《拟用于回购的资金总额及资金来源》                 √
1.06   《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》         √
1.07   《回购股份的实施期限》                             √
1.08   《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》         √

          委托人名称(详见第 5 点说明)：
          委托人身份证号码或营业执照号码：
          委托人持有公司股份的数量：
          委托人股东账号：
          受托人姓名：
          受托人身份证号码：

                                           6
   受托人联系电话：


   说明：
   1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；
   2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
   3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
   4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；
   5、委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其
法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；
   6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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