证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2024）062 号


                    广东新宝电器股份有限公司

             第七届董事会第五次临时会议决议公告

     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏。


    广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月
28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，
实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通

讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广
东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会
议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

    一、 《2024 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。

    二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
公告》。


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    三、 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    四、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

    五、 《关于对公司境外全资子公司增资的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于对公司境外全资子公司增资的公告》。

    六、 《关于公司设立深圳分公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于公司设立深圳分公司的公告》。

    七、 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    本次董事会决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召
开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    备查文件：

    1、 《第七届董事会第五次临时会议决议》；
    2、 《第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。

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特此公告！


                 广东新宝电器股份有限公司

                            董事会
                      2024 年 10 月 29 日




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