证券代码：002705        证券简称：新宝股份       公告编码：（2024）063 号

                    广东新宝电器股份有限公司

             第七届监事会第五次临时会议决议公告

     广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监

 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏。



    广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月

28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通
知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，
实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方

式，审议并通过如下议案：

    一、 《2024 年第三季度报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。

    二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
公告》。

    三、 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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   内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披
露报刊同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

   四、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披

露报刊同日披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

   备查文件：

   《第七届监事会第五次临时会议决议》。


   特此公告！


                                              广东新宝电器股份有限公司
                                                            监事会

                                                      2024 年 10 月 29 日




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