证券代码：002705          证券简称：新宝股份         公告编码：（2024）066 号

                      广东新宝电器股份有限公司

       关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
     广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及
 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过了
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司第七届董事会第
三次临时会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分社
会公众股份方案的议案》，公司对本次已回购的 6,270,000 股公司股份予以注销并
减少公司注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）

等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《广东新宝电器股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

    一、公司回购股份注销情况

    公司于 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币
5,000 万元—8,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并全部
用于注销，减少公司注册资本。
    公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账

户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的
0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用），至此，公司本
次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购股份注销手续，公司总股本由
818,145,780 股 变 更 为 811,875,780 股 ， 注 册 资 本 由 818,145,780 元 变 更 为

811,875,780 元。

    二、《公司章程》拟修订情况

    公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际


                                       1
 情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

                   修订前                                              修订后

    第六条公司注册资本为人民币81,814.5780              第六条公司注册资本为人民币81,187.5780

万元。                                            万元。

    第八条 董事长为公司的法定代表人。                  第八条 公司的法定代表人由代表公司执

                                                  行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表

                                                  公司执行事务的董事，是公司的法定代表人。

    第 二 十 条 公司股份总数为81,814.5780万            第 二 十 条 公司股份总数为81,187.5780万

股，全部为普通股。                                股，全部为普通股。

    第二十一条公 司 发 起 人 及 其 认 购 的股份        第二十一条公 司 发 起 人 及 其 认 购 的股份

数、比例如下：                                    数、比例如下：

    ……                                               ……

    （8）经公司2023年年度股东大会决议通                （8）经公司2023年年度股东大会决议通

过，公司实施变更部分回购社会公众股份用途 过，公司实施变更部分回购社会公众股份 用途

并注销。注销完成后，公司总股本由82,188.0580 并注销。注销完成后，公司总股本由82,188.0580

万股变更为81,814.5780万股。                       万股变更为81,814.5780万股。

                                                       （9）经公司2024年第二次临时股东大会决

                                                  议通过，公司实施回购部分社会公众股份并注

                                                  销 。 回 购 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本由

                                                  81,814.5780万股变更为81,187.5780万股。

         《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。
         本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特
 别决议审议，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律法规允许的
 范围内，办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核
 准的内容为准。
         特此公告！
                                                  广东新宝电器股份有限公司董事会
                                                               2024 年 10 月 29 日


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