证券代码：002712             证券简称：思美传媒       公告编号：2024-049


                      思美传媒股份有限公司

             第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2024 年 10 月 30 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月
25 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事、监事、高级管理人员对《2024 年第三季度报告》签署了书面确
认意见。
    公司审计委员会审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
    2.公司审计委员会 2024 年第六次会议审查意见。
    特此公告。
                                              思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日