证券代码：002712           证券简称：思美传媒          公告编号：2024-060


                      思美传媒股份有限公司

             2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2024
年 12 月 12 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-058）。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 12
月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 438 人，代表股份
179,851,853 股，占公司股份总数的 33.0442%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 2 人，代表股份 175,574,333 股，占公司股份总数的 32.2583%；参加
网络投票的股东 436 人，代表股份 4,277,520 股，占公司股份总数的 0.7859%；
本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 436 人，所持股份 4,277,520
股，占公司股份总数的 0.7859%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
    1. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：
    同 意 179,114,773 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 99.5902% ； 反 对
458,680 股，占出席会议有表决权股份的 0.2550%；弃权 278,400 股，占出席会
议有表决权股份的 0.1548%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 3,540,440 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
82.7685%；反对 458,680 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
10.7230%；弃权 278,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
6.5084%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法
律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。
                                                  思美传媒股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 28 日