证券代码：002713              证券简称：东易日盛              公告编号：2024-002


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

             关于2024年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



    特别提示 ：

    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B
座东易大厦会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈辉先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权的股份 114,292,635 股，占公司总股本的 27.2426％；
    其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表的股份总数为
114,288,235 股，占公司总股本的 27.2415％；
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 4,400
股，占公司总股本的 0.0010％。
    2、中小投资者投票情况
    出席本次股东大会的中小股东共 2 名，代表公司股份 5,200 股，占公司总股
本的 0.0012％；
    其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表的股份总数为 800 股，
占公司总股本的 0.0002％；
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表有表决权的股份 4,400
股，占公司总股本的 0.0010％。
    （注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师
事务所的律师对大会进行了见证。
    三、会议审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了
表决。审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    表决结果：同意 114,288,235 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9962％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039％；
弃权 0 股。
    其中中小投资者表决情况为：同意 800 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 15.3846％；反对 4,400 股，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份总数的 84.6154％；弃权 0 股。
    本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的
1/2 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所
    2、见证律师：车萌枝、李佳莳
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                       东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二四年一月十六日