证券代码：002715           证券简称：登云股份            公告编号：2024-074




                      怀集登云汽配股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知已于 2024 年 10 月 26 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式在公
司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其
中独立董事申士富先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超
过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长
杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年
第三季度报告的议案》
    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关
于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》
    为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下
简称“登月气门”）拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“农
商银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为登月


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气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保
费用，也无需登月气门提供任何反担保。
    张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，
关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，
本议案由公司董事会审批，无需提交股东大会审议。
    内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。
    《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司2024
年独立董事专门会议第六次会议审议通过。
    特此公告。




                                         怀集登云汽配股份有限公司董事会
                                                   二○二四年十月三十日




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