证券代码：002716            证券简称：金贵银业           公告编号：2024-004




                 郴州市金贵银业股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




     郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十二次会议通知于 2024 年于 2 月 5 日以电话和专人送达的方

式发出，于 2024 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，

实际出席会议的董事 9 人。

      会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席

会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，

本次会议通过了如下议案：

     一、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议

的议案》

     内容：公司《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监

管协议的公告》于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。

    二、《关于投资参股合资公司暨建设 15000Nm/h 制氧装置的议案》

    内容：公司《关于投资参股合资公司暨建设 15000Nm/h 制氧装

置的公告》于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了

该议案。



    特此公告。



                              郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                         2024 年 2 月 8 日