证券代码:002716       证券简称:金贵银业    公告编号：2024-012




               郴州市金贵银业股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
          之发行股份购买资产实施完成的公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施向

湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“有色集团”）、湖南

黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其合

计持有的湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称“宝山矿业”）

100%股权，同时向有色集团发行股份募集配套资金（以下简称“本

次交易”）。

一、本次交易的实施情况

（一）本次交易的资产交割和过户情况

    本次交易之标的资产为有色集团、黄金集团合计持有的宝山矿业

100%股权。

    宝山矿业过户情况为：根据桂阳县市场监督管理局于 2024 年 2

月 7 日核发的《营业执照》 统一社会信用代码：914310216663246933）、

《内资企业登记基本情况表》、《登记通知书》（“（桂阳）登字[2024]

第 276 号”）等相关文件，截至本公告日，有色集团、黄金集团合计


                                   1
持有的宝山矿业 100%股权已全部过户登记至上市公司名下，宝山矿

业的过户事宜已办理完毕，宝山矿业成为上市公司全资子公司。

（二）验资情况

    2024 年 2 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

本次交易之发行股份购买资产部分进行了验资，并出具了《验资报告》

（天健验〔2024〕2-2 号）（以下简称“《验资报告》”）。根据《验资报

告》，经审验，截至 2024 年 2 月 18 日，上市公司已收到交易对方以

其持有的标的资产出资缴纳的新增注册资本计人民币 480,848,641.00

元，上市公司变更后的注册资本为人民币 2,691,327,729.00 元。

（三）新增股份登记情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中

登公司”）于 2024 年 2 月 21 日出具的《股份登记申请受理确认书》，

中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材

料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司

本次发行股份数量为 480,848,641 股，均为有限售条件的流通股。在

不考虑募集配套资金的情况下，本次发行完成后，上市公司总股本将

增加至 2,691,327,729 股。

（四）新增股份发行情况

    1、新增股份的证券简称、证券代码、上市地点和上市时间

    新增股份的证券简称：金贵银业

    新增股份的证券代码：002716

    新增股份的上市地点：深圳证券交易所


                                2
    中登公司于 2024 年 2 月 21 日出具的《股份登记申请受理确认书》，

中登公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材

料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行

新增股份为限售流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日在深圳

证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

    本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2024 年 3 月 1 日。

根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，

股票交易设涨跌幅限制。

    2、新增股份的限售安排

    上述股份的锁定情况详见本公司于 2024 年 2 月 29 日发布的《郴

州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易实施情况暨新增股份上市公告书》之“第一节 本次交易的基

本情况”之“二、本次交易具体方案”之“（一）发行股份购买资产”

之“6、锁定期安排”的相关内容。本次发行股份上市后，由于上市

公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。

二、本次交易后续事项的合规性及风险

    根据本次交易方案、 发行股份购买资产协议》、 股份认购协议》、

《股份认购协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》等本次交易涉

及的协议，以及相关法律、法规及规范性文件的规定，截至本公告日，

尚有如下后续事项待完成：

    1、上市公司尚需在中国证监会的批复有效期内择机发行股票募

集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳


                               3
证券交易所申请办理新增股份登记及上市手续；

    2、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本及相应的修改

公司章程等事宜办理工商变更登记及备案手续；

    3、交易各方尚需确定过渡期损益，执行关于过渡期损益归属的

有关约定；

    4、本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议及承

诺等相关事项；

    5、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

    在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行

各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍

或重大风险。

    特此公告。




                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                             2024 年 2 月 29 日




                             4