证券代码：002716            证券简称：金贵银业           公告编号：2024-018



                    郴州市金贵银业股份有限公司

          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五

届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次

临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:50。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午

13：00-15：00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月

19 日 9:15 至 2024 年 3 月 19 日 15：00 的任意时间；

    会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方 式 ， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交易 所 交易 系 统 和互 联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决

权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重

复表决以第一次投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 3 月 14

日。

       7、会议出席对象

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福成大道 1

号金贵白银城会议室。

       二、会议审议的事项

       （一）提案内容：

                                                          备注
 提案编码
                               提案名称
                                                       该 列打勾的
                                                       栏 目可以投
                                                       票

     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
累积投票提
    案
             《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议     应选人数
   1.00
             案》                                         （5）人
   1.01      选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事     √

   1.02      选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事     √

   1.03      选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事     √

   1.04      选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事       √

   1.05      选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事     √
                                                          应选人数
   2.00      《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
                                                          （3）人
   2.01      选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事       √

   2.02      选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事         √

   2.03      选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事         √
             《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的   应选人数
   3.00
             议案》                                       （2）人
             选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表
   3.01                                                     √
             监事
             选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监
   3.02                                                     √
             事
非累积投票
  提案
   4.00      《关于变更公司名称及证券简称的议案》           √

   5.00      《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》       √
             《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
   6.00                                                     √
             案》


    （二）议案内容披露情况：

    以上事项经公司第五届董事会第二十三次会议议和第五届监事

会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 4 日公司刊登

于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限

公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《郴州市金贵银业股

份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》中的相关内容。本

次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董

事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。

其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与

公司职工代表监事共同组成第六届监事会。提案 6.00《关于变更公司

注册资本并修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

    四、现场会议登记方法

    1、登记时间：2024 年 3 月 18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—

17:00。

    2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵

白银城证券部。

    3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

证登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

  （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2024

年 3 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大

会”字样）。

    本公司不接受电话登记。

    五、参与网络投票的具体操作程序

    本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具

体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

    （2）联系电话：0735-2659859

    （3）传真：0735-2659812

    （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

    （5）邮政编码：423000

    （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金

贵白银城证券部

    2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

    六、备查文件

    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议

决议》；
    2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决

议》。

         特此公告。

                      郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                    2024 年 3 月 4 日
附件一



                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投

票简称：“金贵投票”

    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

              议案内容                        委托价格

         对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                 …                              …

               合 计                  不超过该股东拥有的选举票数

    本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票

数如下： （1）议案 1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的

议案》，非独立董事候选人为 5 人。股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5

位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选

举票数。

    （2）议案 2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，

独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表

决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事

候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）议案 3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议

案》，监事候选人为 2 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有

表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候

选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 19 日上午

9:15，结束时间为 2024 年 3 月 19 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二

                            授权委托书


       郴州市金贵银业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金

贵银业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并对下列议案投

票。

       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代

为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

       委托人对下述议案表决如下：
   序号
 （累积
                提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
 投票提
   案）
           《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
  1.00                                                    应选人数 5 人
           案》
  1.01     选举李光梅女士为公司第六届董事会非独立董事
  1.02     选举郭庆锋先生为公司第六届董事会非独立董事
  1.03     选举康如龙先生为公司第六届董事会非独立董事
  1.04     选举荣起先生为公司第六届董事会非独立董事
  1.05     选举石启富先生为公司第六届董事会非独立董事
  2.00     《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》     应选人数 3 人
  2.01     选举刘兴树先生为公司第六届董事会独立董事
  2.02     选举刘端女士为公司第六届董事会独立董事
  2.03     选举王辉先生为公司第六届董事会独立董事
           《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的
  3.00                                                    应选人数 2 人
           议案》
           选举吕英翔先生为公司第六届监事会非职工代表
  3.01
           监事
           选举陈念先生为公司第六届监事会非职工代表监
  3.02
           事
   序号    提案名称（请在“同意”“反对”“弃权”相应
                                                        同意   反对   弃权
 （非累                  栏内填“√”）
 积投票
 提案）
 4.00      《关于变更公司名称及证券简称的议案》
 5.00      《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
           《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
  6.00
           案》



委托人姓名或名称(签章)：                       委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码：                              委托人股东账户：

受托人签名：                                  受托人身份证号：

委托书有效期限：                        委托日期：2024 年 月     日

       附注：

       1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃

权；

       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

需加盖单位公章。