证券代码：002716           证券简称：金贵银业           公告编号：2024-027




                郴州市金贵银业股份有限公司
         第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话和专人送达的方式发

出，于 2024 年 3 月 8 日以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。

    会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、

规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本

次会议通过了如下议案：

    一、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨

关联交易的议案》

    内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售

业务暨关联交易的公告》刊登于 2024 年 3 月 11 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该

议案。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                           郴州市金贵银业股份有限公司董事会

                                      2024 年 3 月 11 日