证券代码：002716           证券简称：湖南白银       公告编号：2024-108



                     湖南白银股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七

次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和专人送达的方式发出，于

2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。

    会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议

案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

    一、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于

2024 年 12 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该

议案。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    二、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 27

日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董

事会筹办公司 2024 年第三次临时股东大会相关事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该

议案。

     特此公告。




                                   湖南白银股份有限公司董事会

                                        2024 年 12 月 12 日