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公司公告

小崧股份:关于第六届监事会第十二次会议决议的公告2024-10-09  

证券代码:002723                    证券简称:小崧股份            公告编号:2024-093



                        广东小崧科技股份有限公司
            关于第六届监事会第十二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于
2024 年 10 月 8 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人,会议由监事会主席冯钻英女士主持,本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,
合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
     经审核,监事会认为:募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动
资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充
流动资金符合公司实际发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害
公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意此项议案,同意提交股
东大会审议。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
     本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

   《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在

指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)上。
       2、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》
       经审核,监事会认为:鉴于冯钻英女士辞去第六届监事会监事及监事会主席
职务,为保证监事会的正常运作,根据相关规定,公司监事会同意提名梁绮婷女
士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司第四次临时股东大会
审议通过之日至第六届监事会届满之日止。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    《关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

上。


       三、备查文件
       1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》


       特此公告。


                                                    广东小崧科技股份有限公司监事会
                                                                        2024 年 10 月 9 日