证券代码：002723                 证券简称：小崧股份                公告编号：2024-102



                        广东小崧科技股份有限公司
            关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十四次会议于 2024 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2024 年 10 月 30 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生
主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
     公司董事在全面了解和审核公司《2024 年第三季度报告》后一致认为：公司
2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
     《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会
审议通过。

   《2024 年第三季度报告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


     三、备查文件
     1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》
特此公告。


             广东小崧科技股份有限公司董事会
                          2024 年 10 月 31 日