证券代码：002723                 证券简称：小崧股份                公告编号：2024-112



                        广东小崧科技股份有限公司
            关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
     广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于
2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主
持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
     为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一
年。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
     本次续聘公司 2024 年度审计机构事项已经公司第六届董事会审计委员会审
议通过。
     本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

   《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


       2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》
     董事会同意公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方广东小
崧新能源科技有限公司日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
     关联董事蒋晖先生回避表决。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。
     本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。

    《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


     3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
     董事会决定于 2024 年 12 月 19 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于
公司六楼会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提呈的
相关议案。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

    《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


     三、备查文件
     1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》


     特此公告。


                                                    广东小崧科技股份有限公司董事会
                                                                        2024 年 12 月 3 日