证券代码：002723                 证券简称：小崧股份                公告编号：2024-113



                        广东小崧科技股份有限公司
            关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
     广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第十四次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于
2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席钟伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，能够为公
司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司审议
续聘审计机构的程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

   《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证

券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


       2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》
     经审核，监事会认为：公司与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司预
计发生总额不超过人民币 2,100 万元的日常关联交易，与该关联方发生交易是结
合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为，遵循公平、公正的市场
原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事
项审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

   《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。


     三、备查文件
     1、《公司第六届监事会第十四次会议决议》


     特此公告。


                                                   广东小崧科技股份有限公司监事会
                                                                       2024 年 12 月 3 日