证券代码：002723             证券简称：小崧股份             公告编号：2024-115



                        广东小崧科技股份有限公司
             关于公司与关联方日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表
范围内子公司、孙公司（以下统称“公司”或“本公司”）预计与关联参股公司
广东小崧新能源科技有限公司（以下简称“小崧新能源”或“关联方”）间发生
委托生产热泵产品的交易不超过人民币 1,600 万元，并提供不超过人民币 500
万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权
期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、
0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。
    本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意
该事项。
    本次日常关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
   （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：万元
                                                            合同签订    2024年截至
关联交易类                                       关联交易
               关联人       关联交易内容                    金额或预    披露日已发
    别                                           定价原则
                                                              计金额      生金额
委托关联人     小崧新
                        委托生产热泵产品         市场定价   1,600.00      504.11
  生产产品       能源
向关联人提     小崧新   向关联人提供厂房租赁
                                                 市场定价    500.00       87.69
供厂房租赁       能源   服务（含租金、水电、员
  服务               工伙食等）
                         合计                         2,100.00    591.80

   （三）2024 年 2-11 月期间日常关联交易实际发生情况
    2024 年 2-11 月期间，公司委托小崧新能源生产热泵产品累计合同金额为
504.11 万元、向小崧新能源提供厂房租赁服务实际发生额为 87.69 万元，合计
591.80 万元。上述交易在公司董事长审批额度范围内，已履行董事长审批程序。
   二、关联人介绍和关联关系
    1、公司名称：广东小崧新能源科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91440703MADAU3PY90
    3、法定代表人：曾令炜
    4、成立日期：2024 年 2 月 1 日
    5、注册地址：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自编 209 室
    6、注册资本：2,000 万元
    7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、主要股东：公司全资子公司金莱特智能持股 40%，佛山市澄宜贺绿色能
源科技有限公司持股 60%，小崧新能源的实际控制人为曾令炜先生。
    9、关联关系：公司副董事长蒋晖先生任小崧新能源的董事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，小崧新能源系公司的关联方，公司与其发
生的交易构成关联交易。
    10、经查询，小崧新能源不是失信被执行人，生产经营正常、财务状况及资
信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，
其履约能力不存在重大不确定性。同时，小崧新能源的生产经营场地位于本公司
经营场所内，公司已经向小崧新能源委派了相关董事、监事人员，可以有效加强
对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉
情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。
   三、关联交易主要内容
    1、委托生产
    根据公司的日常经营需要，拟向关联方小崧新能源委托生产热泵产品，交易
价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交
易时点的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和
实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
    2、厂房租赁
    公司向关联方小崧新能源提供位于江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 8 幢
14,000 平方米厂房租赁服务，公司参考当地市场行情价格作为租赁定价依据，
预计厂房租金为 182.40 万元；租赁期间发生的水、电、员工伙食等费用按实际
发生金额进行结算；租赁期 1 年，租金按月支付，预计租赁期内租金、水、电、
员工伙食等费用合计不超过 500 万元。
    四、关联交易协议签署情况
    就本次关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内
与关联方小崧新能源签订相关的协议，具体交易事宜将根据双方未来签署的协议、
订单或其他文件执行。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司相关主营业务的发展，可以
实现公司与关联方之间资源优势互补，稳定产品质量，存在交易的必要性。
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形，也未出现关联方利益转移的情形，公司主要业务不会因上
述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
   六、独立董事专门会议审议情况
    公司独立董事召开独立董事专门会议，对公司与小崧新能源日常关联交易预
计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：公司的日常关联交易是公司进行正
常生产经营活动的客观需求，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司利益。
交易价格以市场公允价为定价依据，遵循公平合理的市场原则，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该议案提交公司董
事会审议。
   六、备查文件
    1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》
    2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
特此公告。


             广东小崧科技股份有限公司董事会
                           2024 年 12 月 3 日