股票代码：002728            股票简称：特一药业              公告编号：2024-034


                     特一药业集团股份有限公司
         关于第五届监事会第二十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2024
年 4 月 19 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》

    监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行审核后，一致认为：《2024
年第一季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项
规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                       特一药业集团股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                2024 年 4 月 20 日