股票代码：002728             股票简称：特一药业             公告编号：2024-038


                     特一药业集团股份有限公司
         关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于
2024 年 5 月 10 日在公司会议室采用现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日以邮件
或书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：

    1、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证可转债
募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 6,000 万元（占公司可转换公司
债券募集资金净额 346,357,376.67 元的 17.32%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之
日起，不超过 12 个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等
风险投资，到期前归还至公司募集资金专用账户。

    公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变
相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                  特一药业集团股份有限公司监事会
                                                                 2024 年 5 月 11 日