股票代码：002728                股票简称：特一药业            公告编号：2024-051


                      特一药业集团股份有限公司
          关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于
2024 年 7 月 25 日 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7
月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事、
非董事高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过
了如下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》

    公司 2024 年 1-6 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2024 年半年度报告》，该报告拟于 2024 年 7 月 26 日对外报出。
    同时，公司本报告期的利润不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
   （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

   2、审议通过《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

   根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公
告格式》等相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管
理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况
和募集资金使用等作出了具体概述。
    （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）




                                                      特一药业集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2024 年 7 月 26 日