股票代码：002728            股票简称：特一药业             公告编号：2024-067


                     特一药业集团股份有限公司
          关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公
司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期
限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
   鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的
人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董事的辞职报告自股
东大会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，
曹艳铭女士、李桂生先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董
事及董事会相关专门委员会的相关职责。曹艳铭女士、李桂生先生的辞职不会对公司治
理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
   截至本公告披露日，曹艳铭女士、李桂生先生未持有公司股票，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
   曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范
运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任
职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。
                                                    特一药业集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 11 月 27 日