好利科技

证券代码：002729           证券简称：好利科技      公告编号：2024-002


              好利来（中国）电子科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。公司于 2022 年 7 月
26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五届董事会
董事薪酬方案的议案》。本次股东大会审议通过了《关于调整第五届董事会董事
薪酬方案的议案》，对公司第五届董事会董事薪酬方案的部分内容进行了调整。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 1 月 16 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长陈修先生
    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
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    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 8 人，代表股份 54,887,053
股，占公司有表决权股份总数的 29.9979%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,872,953 股，占公司有表决权股份总数
的 29.9901%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 14,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0077%。
    2.中小股东出席情况
    参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 14,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0077%。其中：参加现场投票表决的中小股
东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；
通过网络投票的中小股东共 5 人，代表股份 14,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0077%。
    3.出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员及非独立董事候选人出席了本次股东大会，
其中部分董事以视频会议方式出席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师见
证了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1.审议通过《关于提名张东杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
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效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
    3.逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
    3.01 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    3.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
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0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
    3.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
    3.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
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    3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    4.审议通过《关于调整第五届董事会董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 54,876,753 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数
的 99.9812%；反对 10,300 股，占参加表决股东所持有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,800 股，占参加表决的中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.9504%；反对 10,300 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 73.0496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
    3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2024 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。

                                    好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 1 月 16 日