好利科技


证券代码：002729             证券简称：好利科技     公告编号：2024-038


              好利来（中国）电子科技股份有限公司
                   2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长陈修先生
    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 6 人，代表股份 54,917,453
股，占公司总股本 182,969,920 股的 30.0145%。其中：参加现场投票表决的股

                                    1
   好利科技

东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,872,953 股，占公司有表决权股
份总数的 29.99015%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 44,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.02432%。
    2.中小投资者出席情况
    参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份
44,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.02432%。其中：参加现场投票表决的
中小投资者（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%；通过网络投票的中小投资者共 3 人，代表股份 44,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.02432%。
    3.出席或列席会议的其他人员
    公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或视频方式出席或列席了本
次股东大会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2023 年
度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，具体表决结果如下：

    1.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
                                        2
   好利科技


0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    3.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    4.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    5.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 54,917,453 股，占出席股东大会所持有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 44,500 股，占出席股东大会的中小投


                                        3
   好利科技


资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    6.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    7.审议通过《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案获得通过。
    8.审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 54,915,053 股， 占 出 席股 东 大 会 所 持 有 效 表决 权 的
99.9956%；反对 2,400 股，占出席股东大会所持有效表决权的 0.0044%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 42,100 股，占出席股东大会的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 94.6067%；反对 2,400 股，占出席股东大会的


                                        4
   好利科技


中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3933%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    本次股东大会上，公司独立董事作了 2023 年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.出具法律意见的律师姓名：王雨翔、盛丽
    3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2023 年度股东大会决议；
    2.北京德恒律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见。


    特此公告。



                                       好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 21 日




                                   5