好利科技


证券代码：002729           证券简称：好利科技      公告编号：2024-049


              好利来（中国）电子科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 9 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号公司六楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长陈修先生
    6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 207 人，代表股份 55,821,012
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股，占公司有表决权股份总数的 30.5083%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共 3 人，代表股份 54,872,953 股，占公司有表决权股份总数
的 29.9901%；通过网络投票的股东 204 人，代表股份 948,059 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5182%。
    2.中小股东出席情况
    参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 204 人，代表股份
948,059 股，占公司有表决权股份总数的 0.5182%。其中：参加现场投票表决的
中小股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%；通过网络投票的中小股东共 204 人，代表股份 948,059 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5182%。
    3.出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，其中部分董事以视频
会议方式出席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投
票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 55,737,488 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8504%；反对 57,224 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1025%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0471%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 864,535 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 91.1900%；反对 57,224 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0359%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7741%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
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    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 55,735,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8477%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0471%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 863,035 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 91.0318%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1941%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7741%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 55,735,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8477%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0471%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 863,035 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 91.0318%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.1941%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7741%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 55,735,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8477%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1052%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0471%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 863,035 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 91.0318%；反对 58,724 股，占出席本次股东大会中
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小股东有效表决权股份总数的 6.1941%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认
弃权 2,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7741%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    5.审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意 55,749,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8719%；反对 41,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0747%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0534%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 876,559 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 92.4583%；反对 41,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3985%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1433%。
    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
    3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京德恒律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。

                                     好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 19 日