好利科技
证券代码：002729           证券简称：好利科技        公告编号：2024-059

              好利来（中国）电子科技股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月
25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召
开公司第五届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年12月19日通过邮件方
式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董
事3人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修先生、汤奇青先生及独立董事
蔡黛燕女士、周晓鸣先生以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
    公司董事会同意公司2024年前三季度利润分配预案如下：以截至2024年9
月30日总股本182,969,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元
（含税），共计发放5,123,157.76元，此外，不以资本公积转增股本，不送红股。
在本次预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，则以未来实施本次方案时
股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-061）。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
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    该议案尚需提交公司股东会审议。

    （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2025年1月10
日（星期五）15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室召开公司
2025年第一次临时股东会。
    具体内容请见公司同日发布于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2024-062）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议；
    2.第五届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                     好利来（中国）电子科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 12 月 25 日