广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业        公告编号：2024-049

                     广东燕塘乳业股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出

席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。

本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审

议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕

塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。

    公司根据 2024 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024

年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

    公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司

同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

    公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日

发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

    2、《公司第五届董事会审计委员会第十七次会议会议决议》；
  广东燕塘乳业股份有限公司

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



                                    广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                 2024 年 10 月 30 日