股票代码：002733          股票简称：雄韬股份          公告编号：2024-035


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第五届董事会2024年第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第三次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召
开，会议通知已于 2024 年 6 月 14 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事
长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

    在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 40,000.00 万元
闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正
常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专
用账户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《公司第五届董事会 2024 年第三次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                             2024 年 6 月 20 日