广东信达律师事务所                                                    股东大会法律意见书




          中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038
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                 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                       2024年第二次临时股东大会的

                                   法律意见书

                                                          信达会字（2024）第250号

致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市雄韬电源科技股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参加公司2024年第二次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师

对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市

雄韬电源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简

称“《股东大会法律意见书》”）。

     本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实

施细则》”）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、


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法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前

已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

     为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉

尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了

公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均

是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏

之处。

     在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，

仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议

的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及

其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

     信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料

一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

     鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本

次股东大会的相关事实出具如下见证意见：




     一、关于本次股东大会的召集与召开


     （一）本次股东大会的召集程序

     1.本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 8 月 27 日召开的公司第五届董事

会 2024 年第四次会议审议通过的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》召集。

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     2.公司董事会已于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网站上发布了本次股东大会

的通知。通知载明了本次股东大会的现场召开时间、地点、股权登记日、网络投

票时间、投票代码、投票方式以及股东需审议的提案等事项。

     3.公司本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日。

     经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为 2024

年 9 月 9 日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2024

年 9 月 9 日的《证券持有人名册》。

     （二）本次股东大会的召开程序

     1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本

次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司如期召

开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

     2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00

的任意时间。

     经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》等相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




     二、出席本次股东大会的人员及召集人资格


     （一）现场出席本次股东大会的人员

     1. 现 场 出 席 本 次 股 东 大会 的 股东及 委托 代 理人 共 1 名 ， 持有 公司股份

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124,108,239 股，占公司有表决权股本总额的 32.3018%。股东均持有相关持股证

明，委托代理人均持有书面委托授权书。

     经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议

并行使投票表决权的资格合法有效。

     2.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和

信达律师。

     信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本

次股东大会。

     （二）参加网络投票的股东


     根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投 票统计

表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共203名，代表公司股

份2,680,011股，占公司有表决权股份总数的0.6975%。


     以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构

深圳证券交易所验证其身份。


     （三）本次股东大会召集人的资格

     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东

大会规则》《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。




     三、本次股东大会的表决程序及表决结果


     经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议


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通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东

大会会议通知所列议案以外的其他议案。

     本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东

大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并

计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：

     审议并通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》。


     表决结果为：有效表决权股份总数126,788,250股；同意126,133,950股，占出

席会议有效表决权股份总数的99.4839%；反对592,500股，占出席会议有效表决

权股份总数的0.4673%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议有效表决权股份总数的0.0487%。


     其中，中小投资者的表决结果为：同意2,025,711股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的75.5859%；反对592,500股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的22.1081%；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3060%。




     四、结论意见


     基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《主板上市公司规范运作》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


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     （以下无正文）




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（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2024 年

第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




     广东信达律师事务所                  见证律师：



                                          魏天慧


     负责人：魏天慧




                                          魏    蓝




                                               年     月        日