股票代码：002733          股票简称：雄韬股份        公告编号：2024-054


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第五届董事会2024年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第五次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式
召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由
董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    公司 2024 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》；

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章
程》，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《舆情管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于核销坏账的议案》。

    根据《企业会计准则》、 关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》
以及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对前期已全额计
提坏账准备且相关供应商无可执行财产的预付账款进行核销处理，核销金额共计
53,678,585.89 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《公司第五届董事会 2024 年第五次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 31 日